各位股东：

经第五届董事会第十七次会议研究决定，召开温州银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：温州银行董事会

二、时间：2015年9月7日（星期一）上午（8：30报到，9：00开始），会期半天。

三、股权登记日：2015年8月30日。

四、地点：温州市车站大道东游路口温州新南亚大酒店7楼如意厅。

五、会议议题：

（一）关于选举林孝悌同志为董事的议案；

（二）关于选举金建康同志为监事的议案；

（三）关于修订《章程》的议案。

六、会议出席对象：

（一）温州银行2015年8月30日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。法人股东应向本行提交授权委托书，委托代理人出席股东大会；自然人股东可以本人出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。若委托代理人出席股东大会的，应向本行提交授权委托书。

（二）本行董事、监事、高级管理层。

（三）大会见证律师。

七、参加会议登记办法：

（一）请符合上述条件的股东到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达本公司董事会办公室时间为准），登记截止时间：2015年9月6日上午12：00。

（二）法人股东凭授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东凭身份证登记，委托代理人凭授权委托书和本人身份证登记。

八、注意事项：

（一）与会股东或委托代理人请于2015年9月7日上午9：00前到会场办理签到参会，逾期不予办理。

（二）授权委托书原件请于2015年9月7日上午9：00之前送达董事会办公室或会议现场，未出具授权委托书或授权委托书填写要素不全的不予办理委托事项。

（三）与会股东或委托代理人交通与住宿费自理。

九、联系方式：

（一）联系地址：温州车站大道196号温州银行十楼1007室。

（二）联系人：张斌斌、吴笑燕。

联系电话：0577—88997097、88990092。

传真号码：0577—88990092。

特此通知。

附件：授权委托书

                                         温州银行

                        2015年8月21日