经第五届董事会第十一次会议研究决定，召开温州银行股份有限公司2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：温州银行董事会

二、时间：2015年4月30日（星期四）上午（8：30报到，9：00开始），会期半天。

三、股权登记日：2015年4月24日。

四、地点：温州市车站大道东游路口温州新南亚大酒店7楼如意厅。

五、会议议题：

（一）《董事会工作报告》；

（二）《关于2014年度业务经营计划执行情况和2015年度业务经营计划安排的报告》；

（三）《关于2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》；

（四）《关于2013年度利润分配决算的报告》；

（五）《关于2014年度利润分配预案的报告》；

（六）《监事会工作报告》；

（七）《关于修订〈章程〉的议案》；

（八）《关于股东变更备案事项授权的议案》；

（九）通过总计票人、总监票人、计票人、监票人名单；

（十）《关于温州银监分局监管意见整改落实情况的报告》；

（十一）《关于2014年度本行与关联方关联交易情况的报告》；

（十二）《关于2014年度董事、监事、高级管理层人员履职情况的通报》；

（十三）通报议题表决情况；

（十四）律师宣读见证词；

（十五）通报本次会议提案情况并作总结讲话。

六、会议出席对象：

（一）温州银行2015年4月24日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。法人股东须向本行提交授权委托书，委托代理人出席股东大会；自然人股东可以本人出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。若委托代理人出席股东大会的，须向本行提交授权委托书。

（二）本行董事、监事、高级管理层。

（三）大会见证律师。

七、其他

（一）投票代理委托书请于4月30日9：00之前送达董事会办公室或会议现场。

（二）需代办住宿的股东，请提前三天告知董事会办公室。

（三）联系人：吴女士、张女士。

联系电话：0577—88997097、88990092。

特此通知。

附件一：授权委托书

附件二：提案表