各位股东：

经第四届董事会第四十次会议研究决定，召开温州银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：温州银行董事会

二、时间：2014年9月27日（星期六）上午（8：30报到，9：00开始），会期半天。

三、股权登记日：2014年8月31日。

四、地点：温州市火车站东首温州万豪商务大酒店二楼万丽厅。

五、会议议题：

（一）《关于变更注册资本的议案》；

（二）《关于修订〈温州银行章程〉的议案》；

（三）《关于董事会换届选举的议案》；

（四）《关于监事会换届选举的议案》；

（五）《关于2014年业务经营计划和财务收支计划指标调整的议案》。

六、会议出席对象：

（一）温州银行2014年8月31日登记在册的全体股东均有权出席股东大会。法人股东应向本行提交授权委托书，委托代理人出席股东大会；自然人股东可以本人出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。若委托代理人出席股东大会的，应向本行提交授权委托书。

（二）本行董事、监事、高级管理层。

（三）大会见证律师。

七、其他

（一）投票代理委托书请于9月27日9：00之前送达董事会办公室或会议现场。

（二）需代办住宿的股东，请提前三天告知董事会办公室。

（三）联系人：林先生、吴女士。

联系电话：0577—88990011、88997097。

 特此通知。

附件：授权委托书