经第四届董事会第二十次会议研究决定，召开温州银行股份有限公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、时间：2012年12月29日（星期六）上午（8：30报到，9：00开始），会期半天。

二、地点：温州市江滨东路1号万和豪生大酒店五楼万和宫。

三、主要议题：

 （一）《关于变更注册资本的议案》；

 （二）《关于修订〈温州银行章程〉的议案》；

 （三）《关于修订〈2012年资本补充实施方案〉的议案》；

 （四）《关于提名王兆建先生为董事会董事候选人的议案》；

 （五）通报议题表决情况和选举结果；

 （六）律师宣读见证词。

四、出席、列席对象：

 （一）本行全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

 （二）法人股东应向本行提交授权委托书，委托代理人出席股东大会；

 （三）自然人股东可以本人出席股东大会，也可以委托代理人出席股东大会。若委托代理人出席股东大会的，应向本行提交授权委托书；

 （四）本行董事、监事、高级管理层。

五、其他

 （一）本次会议股权登记日为截止11月30日的在册股东。会议报名截止日：12月24日（星期一）。

 （二）投票代理委托书请于12月29日9：00之前送达董事会办公室或会议现场。

 （三）需代办住宿的股东，请提前三天告知董事会办公室。

 （四）联系人：张女士、吴女士

 联系电话：0577—88990011、88990092

特此通知。

二○一二年十二月十三日